Pranie špinavých peňazí

Čo je pranie špinavých peňazí:

Pranie špinavých peňazí je proces, pri ktorom sú zisky z nelegálnych činností „očistené“ alebo skryté, takže sa môžu zdať, že majú zákonný pôvod .

Osoby zodpovedné za túto operáciu robia hodnoty získané nezákonnou a trestnou činnosťou (ako je obchodovanie s drogami, korupcia, obchod so zbraňami, prostitúcia, zločin bielych golierov, terorizmus, vydieranie, daňové podvody atď.) skryté, čo sa javí ako dôsledok právnych obchodných operácií a ktoré môže finančný systém samozrejme absorbovať.

Veľké sumy peňazí sa často používajú v naturáliách na platbu za kúpu nehnuteľnosti, ako sú napríklad luxusné rezidencie, napríklad autá a iné luxusné tovary.

K praniu špinavých peňazí môže dôjsť rôznymi spôsobmi, napríklad zmiešaním nelegálnych peňazí s právnym kapitálom spoločnosti a ich prezentovaním ako výnosom z neho, alebo aj prostredníctvom frontových spoločností, ktoré fungujú len pre túto prax.

Ďalšou formou je spoluúčasť úradníkov finančných inštitúcií, ktorí neinformujú orgány o uskutočnených transakciách.

Pranie špinavých peňazí prostredníctvom internetu, prostredníctvom elektronických prevodov alebo dovozu a vývozu, kde sa tovar nakupuje so špinavými peniazmi, a sledovanie je ťažšie, sú ďalšie príklady nezákonnej likvidácie kapitálu.

Pranie špinavých peňazí možno stále vykonávať prostredníctvom tzv. „Mravnej práce“, keď sa peniaze delia medzi mnohých ľudí, ktorí ju používajú bez toho, aby vyvolali podozrenie, pretože ide o malé sumy.

V Brazílii takzvaný zákon o praní špinavých peňazí (zákon č. 9, 613 z 3. marca 1998 a zákon č. 12, 683 z 9. júla 2012) stanovuje tresty za trestné činy „prania špinavých peňazí“ alebo zatajovania majetku, práv a hodnôt.

Trest za trestný čin prania špinavých peňazí sa pohybuje od troch do desiatich rokov vo väzení, okrem zaplatenia pokuty, ktorá môže dosiahnuť 20 miliónov dolárov.

Pozri tiež význam rámčeka 2.